Forex & quot; 수정 & quot; 수복 될 수 있습니다.
세계 외환 시장의 규모가 크지 만 2013 년 3 년간의 국제 정주 은행 (Bank of International Settlements) 조사에 따르면 일별 예상 회전율은 5 조 3,500 억 달러에 달한다. 투기 적 거래는 외환 거래를 지배한다. 시장은 환율의 일정한 변동 (모순)을 사용하여 투기 적 통화 거래를 통해 이익을 창출 할 수있는 대형 은행 및 헤지 펀드와 같이 깊은 주머니가있는 기관 투자자에게 이상적인 장소로 자리 매김하고 있습니다. 외환 시장의 규모가 크지 만 모든 사람이 조작하거나 환율을 인위적으로 고정 할 가능성을 배제해야하는 것은 아니지만 증가하는 스캔들은 그렇지 않다고 제안합니다. ( "Forex Trading : 초보자 용 안내서"참조)
문제의 근원 : 통화 "수정"
마감 통화 "수정"은 오후 4시에 런던에 설정된 기준 환율을 나타냅니다. 매일. WM / Reuters 벤치 마크 이자율은 60 초 창 (오후 4시 30 분) 중 은행 간 시장에서 외환 거래자가 실시한 실제 매매 거래를 기준으로 결정됩니다. 기준 금리는 21 주요 통화는이 1 분 동안 진행되는 모든 거래의 중간 단계를 기준으로합니다.
WM / Reuters 벤치 마크 요율의 중요성은 3 천 6 백억 달러가 넘는 인덱스 펀드를 포함하여 전 세계적으로 연금 펀드와 머니 매니저가 보유한 투자에서 수조 달러를 가치있게 사용한다는 사실에 있습니다. 이러한 환율을 인위적 수준으로 설정하려는 외환 거래자들의 담합은 궁극적으로 자신의 행동을 통해 얻는 이익이 투자자의 주머니에서 직접 나온다는 것을 의미합니다.
메신저 담합과 "가까운 두드림"
스캔들에 관련된 상인에 대한 현재의 주장은 두 가지 주요 영역에 초점을 맞추고 있습니다.
오후 4시 이전에 보류중인 고객 주문에 대한 독점 정보를 공유하여 협업합니다. 고치다. 이 정보 공유는 "카르텔 (Cartel)", "마피아 (The Mafia)"및 "밴디트 클럽 (The Bandits 'Club)"과 같은 인기있는 이름의 인스턴트 메시지 그룹을 통해 이루어졌으며 가장 많은 은행의 수석 상인 외환 시장에서 활성. "최대 닫기"는 오후 4 시까 지의 기간에 거래자들이 비축 한 고객 주문을 사용하여 60 초짜리 "수정"창에서 통화를 적극적으로 매매하는 것을 말합니다.
이러한 관행은 시장 참여자가 그 행동에 걸리면 엄격한 처벌을 받게되는 주식 시장의 전면 실행 및 높은 마감과 유사합니다. 이것은 크게 규제되지 않은 외환 시장, 특히 1 일 2 달러 외환 시장에서 그렇지 않습니다. 즉각적인 배송을 위해 통화를 매매하는 것은 투자 상품으로 간주되지 않으므로 대부분의 금융 상품을 관할하는 규칙 및 규정의 적용을받지 않습니다.
대형 은행의 런던 지사 상인이 오후 4시에 달러를 교환하고 10 억 유로를 팔기 위해 미국계 다국적 기업에서 오후 3시 45 분에 주문을받는다고 가정 해 봅시다. 오후 3시 45 분에 환율 EUR 1 = USD 1.4000입니다.
그 규모의 주문이 시장을 움직일 수 있고 유로화에 대한 압력을 낮추면 상인은이 무역을 "앞 당길"수 있고 자신의 이익을 위해 정보를 사용할 수 있습니다. 따라서 그는 2 억 5 천만 유로의 대규모 거래 포지션을 설정하며, EUR 1 = USD 1.3995의 환율로 판매됩니다.
상인은 이제 유로화가 길고 달러 위치가 길기 때문에 유로화가 더 낮아 지도록하는 것이 그의 관심사이며, 따라서 그는 자신의 단거리 포지션을 더 싼 가격에 마무리하고 차이를 축소 할 수 있습니다. 따라서 그는 다른 거래자들과의 협상을 통해 유로화 매도를위한 대규모 의뢰 명령을 내렸다. 이는 유로화 강세를 시도한다는 의미이다.
30 초에서 오후 4 시까 지 다른 은행의 상인들과 거래 상대방은 "유로화"고객 주문을 비축 해 놓았을 것으로 추정되어 유로화 매도 물결을 일으켜 기준 금리를 유로화로 설정합니다 1 = 1.3975이다. 상인은 유로화를 1.3975로 매수함으로써 거래 위치를 종결 짓고 50 만 달러의 순매도를 거뒀다. 몇 분 동안 나쁘지 않습니다.
초기 주문을받은 미국의 다국적 기업은 담합이 없었다면 유로화로 인해 더 낮은 가격을 잃어버린다. "수정"이 - 공정하게 설정되고 인위적으로 설정되지 않는다면 - 유로 1 = USD1.3990 수준이었을 것이라고 주장합니다. 이 크기의 주문에 대해 한 개의 "pip"가 각각 100,000 달러로 변환 될 때마다 유로화의 15 pip 불리한 변동 (즉, 1.3990이 아닌 1.3975)으로 인해 미국 회사의 비용이 150 만 달러가되었습니다.
이상하게 보일지도 모르지만이 예에서 시연 된 "전면 실행"은 외환 시장에서 불법이 아닙니다. 이 허용에 대한 이론적 근거는 외환 시장 규모가 너무 커서 일정량의 상인이나 그룹이 원하는 환율로 환율을 이동하는 것이 거의 불가능하다는 것입니다. 그러나 당국이 뻔뻔스럽게 여기는 것은 공모와 명백한 가격 조작이다.
상인이 담합에 의지하지 않는다면, 그는 2 억 5000 만 유로의 짧은 유로 지위, 특히 오후 4시 이전에 15 분 이내에 유로화가 급등 할 가능성이있는 상황에서 위험을 감수해야한다. 고정, 또는 상당히 높은 수준으로 고정 될 수있다. 전자의 경우 유로화 강세를 가져올 수있는 물질적 개발 (예 : 그리스 경제의 급격한 개선 또는 예상보다 나은 유럽 성장을 보여주는 보고서)이있을 경우 발생할 수 있습니다. 후자는 거래자가 유로를 매입하기 위해 상인의 10 억 고객 주문보다 훨씬 큰 유로를 사기위한 고객 주문을하는 경우에 발생합니다.
이러한 위험은 거래 상대방이 정보를 사전에 공유함으로써 상당 부분 완화되며, 공급 및 수요의 정상적인 힘으로 인해 이들을 결정하지 않고 사전 결정된 방식으로 환율을 한 방향으로 또는 특정 수준으로 높이기 위해 공모합니다 요금.
외환 스캔들은 거대한 Libor-fix 부끄러움에 불과한 지 불과 2 년 만에 나온 것이지요. 규제 당국이 다시 한 번 잠에서 깨어나 잠 들어 있다는 우려가 커졌습니다.
일부 언론인들이 2008 년 금융 위기 당시 은행들이 제공 한 금리가 비정상적인 유사점을 발견하자 리보 매수 스캔들이 발각됐다. 블룸버그 통신이 오후 4 시경에 의심스러운 가격 상승을보고 한 이후, 외환 시장 기준 금리 문제는 2013 년 6 월에 처음으로 주목을 받았다. 고치다. 블룸버그의 언론인들은 2 년 동안 데이터를 분석 한 결과 지난달 거래일 오후 4시 이전에 급격한 상승 (0.2 % 이상)이 발생했다는 사실을 발견했다. 그 중 31 %는 빠른 반전이 뒤 따른다. 이 현상이 14 가지 통화 쌍에서 관찰되는 동안, 이 예외는 유로 달러와 같은 가장 일반적인 통화 쌍의 약 절반 정도 발생했습니다. 월말 환율은 펀드 및 기타 금융 자산에 대한 월말 순자산 가치를 결정하기위한 기초를 형성하기 때문에 중요성이 추가됩니다.
외환 스캔들의 아이러니 한 점은 잉글랜드 은행 관계자들이 2006 년에 환율 조작에 대한 우려를 일깨웠다는 것입니다. 몇 년 후 잉글랜드 은행 관계자는 통화 거래자들에게 계류중인 고객 주문에 관한 정보 공유가 부적절하지 않았다고 전했다. 시장 변동성을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
영국 재무 당국, 유럽 연합 (EU), 미 법무부, 스위스 경쟁위원회 등 적어도 12 개 규제 당국은 외환 거래자들의 담합과 환율 조작에 대한 이러한 주장을 조사하고있다. 도이치 뱅크 (NYSE : DB), 씨티 그룹 (NYSE : C), 바클레이 (Barclays)와 같은 대형 외환 은행에 고용 된 20 명 이상의 상인은 내부 조사 결과 일시 중지되거나 해고되었습니다.
잉글랜드 은행이 두 번째 금리 조작 스캔들에 끌려 가면서이 문제는 영국 은행 총재 마크 카니 (Mark Carney)의 리더십에 대한 엄격한 테스트로 간주됩니다. Carney 씨는 2013 년 7 월 캐나다 은행 총재로 선출 된 캐나다 경제에 대한 찬사를 받으면서 2013 년 7 월에 BOE를 이끌었다.
금리 조작 스캔들은 규모와 중요성에도 불구하고 외환 시장이 모든 금융 시장에서 가장 덜 규제되고 가장 불투명하다는 사실을 강조합니다. Libor 스캔들과 마찬가지로, 그것은 또한 자산과 투자의 수조 달러의 가치에 영향을 미치는 금리가 몇 개인의 아늑한 동인에 의해 설정 될 수 있다는 지혜를 질문합니다. 외환 거래가 규제 대상 거래소로 이동한다는 독일의 제안과 같은 잠재적 인 해결책은 자체적 인 과제를 안고 있습니다. 거래자 나 고용주 중 누구도 현재까지 외환 스캔들에서 불법 행위로 기소 된 적이 없지만 최악의 범죄자에 대해서는 엄격한 처벌이 적용될 수 있습니다. 인터 뱅크 시장에서 가장 큰 외환 시장의 대차 대조표는 이러한 벌금을 쉽게 흡수 할 수 있지만 공정하고 투명한 시장에 대한 투자자들의 신뢰에 대한 이러한 스캔들로 인한 피해는 오래 지속될 수 있습니다.
영국 외환 스캔들에 대한 미국의 합의는 영국 소송에 대한 문호를 열었습니다.
9 개 은행은 외환 시장을 조작했다고 주장하면서 미국 내 투자자에게 총 90 억 달러를 지불했으며 변호사들은 런던에서 유사한 소송을 제기하기를 희망하고있다.
팀 월러스와 대행사.
오전 7:43, BST, 2015 년 8 월 14 일
영국과 유럽의 투자자들은 이제 미국의 경우에 일련의 정착촌을 따라 금융 시장을 조작 한 혐의로 기소 된 은행에 대해 소송을 제기 할 수있는 기회를 얻을 수 있다고 변호사들은 믿는다.
외환 거래로 기소 된 또 다른 5 개 주요 은행들은 연금 기금과 기관 투자자를 포함한 뉴욕 항소 법원에 항소를 제기했다.
그들은 연초에 정착 한 4 개 은행에 가입하며 투자자에게 총 지불금은 현재 20 억 달러 (1.28 억 파운드)에 이릅니다.
금주에 발표 된 합의 내용에는 Barclays, Goldman Sachs, RBS, HSBC 및 BNP Paribas가 포함됩니다. 투자자들은 미쓰비시 은행, RBC 캐피털 마켓, Société Générale, Standard Chartered, Deutsche Bank, Credit Suisse 및 Morgan Stanley에 대한 채권 채권 채권을 계속 추구하고 있습니다.
원고에게 지불하는 것뿐만 아니라, 정착 은행들은 영국의 경우에 사용될 수있는 추가 정보를 공개 한 청구인들과 협력하기로 합의했다.
"우리는이 사건에 대해 수년간 노력해 왔으며, 이는 음모와 외환 시장의 작동에 대한 자세한 지식을 제공했으며, 이는 우리에게 비 정착 은행에 대한 소송 기소에 엄청난 역할을했습니다. "청구인을 대표하는 회사 중 하나 인 법률 회사 Scott과 Scott의 파트너 인 David Scott이 말했다.
"우리의 주장은 현재 미국에 국한되어 있지만, 유럽 사법 제도를 이용한다면, 미국 이외의 주장자들에게 구제책을 찾아야 할 기회가 있어야한다고 생각한다."
forex-rigging 스캔들은 은행 분야에서 가장 주목할만한 사건 중 하나였습니다. 사진 : ALAMY.
미국의 사례는 집단 소송을 미국 청구인에게 제한하는 반독점 규정에 의거하여 제기되었습니다. 런던이 가장 큰 외환 시장을 장악하고 있기 때문에, 그것은 미래의 민사 주장의 주요 후보자입니다.
Scott과 Scott은 영국 사무실을 설립하고 외환 시장과 관련된 사례를 추구하는 투자자들의 문의를 받아 변호사를 고용하여 변호사를 고용했습니다.
Hausfeld 법률 회사도 투자자를 대변했으며 성명서에서이 계약은 예비적인 것으로서 Lorna Schofield 지방 법원 판사의 승인을 받아야한다고 말했다.
6 월에는 Barclays가 $ 375m, HSBC $ 285m, BNP Paribas가 거의 $ 100m, Goldman Sachs가 약 $ 130m를 지불 할 것이라는 보도가 있었다. 그러나 그들은 또한 금액이 변경 될 수 있다고 명시했다.
목요일 발표에서 은행 중 일부는 이미 구체적인 액수에 동의했다.
미국의 거대 기업인 JP 모건 체이스는 1 월에 99.5 백만 달러를 지불하고, 뱅크 오브 아메리카는 180 억 달러, 씨티 그룹은 39 억 5 천만 달러, 스위스 UBS는 1 억 3500 만 달러를 지불하기로 합의했다.
목요일의 합의는 5 월 미국과 영국의 규제 당국이 주도한 절차와 구별된다. 5 월에는 Barclays, JPMorgan Chase, Citigroup, 스코틀랜드 왕립 은행, UBS, Bank of America 등 6 개 주요 은행에 60 억 달러의 벌금을 부과했다. Libor 이자율.
은행 시스템이 여전히 고장 났습니까? 사진 : PA.
Barclays, JPMorgan Chase, Citigroup 및 Royal Bank of Scotland는 모두 대규모 통화 시장을 조작하기 위해 음모를 꾸미는 미국 법무부의 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
Hausfeld의 Michael Hausfeld 회장은 "회복이 엄청나지만 시작은 시작일뿐입니다.
"전 세계의 투자자들은 미국에서 확보 한 중요한 회복에 주목해야하며, 이 정착촌이 세계 최대 금융 시장의 일부를 차지한다는 것을 인식해야한다"고 그는 말했다.
회사는 또한 런던에서 "공동 행동"을 고려하고 있다고 언급했다.
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외환 시장은 조작하기 쉽지 않습니다.
그러나 상인이 이익을 내기 위해 통화의 가치를 바꾸는 것은 여전히 가능합니다.
24 시간 시장이므로 당일 시장이 얼마나 가치가 있는지 알기가 쉽지 않습니다.
기관들은 얼마나 많은 돈을 사고 팔고 있는지 스냅 샷을 찍는 것이 유용하다는 것을 알게됩니다. 2 월까지 런던의 16시 전후 30 초에 매일 일어 났으며 그 결과는 오후 4 시로 알려 졌거나 수정 된 것으로 알려졌습니다.
이러한 위반 사항이 밝혀지기 때문에 창을 조작하기가 더 어려워 지도록 5 분으로 변경되었습니다.
그것이 많은 다른 금융 시장이 의존하는 못이기 때문에, 수정은 매우 중요합니다.
그렇다면 어떻게하면 통화 가격이 원하는대로 변화하게 할 수 있을까요?
상인은 수정이 설정된 창문에서 주문을 서두 르며 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이로 인해 시장의 수요와 공급에 대한 인식이 왜곡되어 가격이 바뀔 수 있습니다.
이것은 거래자가 일어날 일에 대한 기밀 정보를 얻고 가격을 바꿀 수있는 곳일 수 있습니다. 예를 들어, 일부 거래자는 고객의 주문 및 거래 포지션에 대한 내부 정보를 공유했습니다.
거래자는 이후의 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 자신의 주문이나 판매를 할 수 있습니다.
이것은 오후 4시에 일어날 일을 알고 있기 때문에 오후 4시 이전에 거래를하는 상인과 함께 오후 4시 수정과 관련 될 수 있습니다.
여러 시장 참여자가 함께 작업하는 경우 가격 이동이 더 쉽습니다.
특정 시간에 주문을하거나 기밀 정보를 공유하는 것에 동의함으로써 가격을 더 급격하게 이전 할 수 있습니다.
그 결과 상인들이 더 많은 이익을 낼 수 있습니다.
콜 퓰러는 상인들이 전화 나 인터넷 chatrooms에서 서로 이야기하면서 "활동적"일 수 있습니다. 그것은 또한 "암묵적"일 수 있습니다. 여기서 상인은 서로 이야기 할 필요가 없지만 시장의 다른 사람들이 계획하고있는 것을 여전히 알고 있습니다.
'만세 좋은 팀웍'
지난 11 월 영국의 금융 감독원 인 FCA (Financial Conduct Authority)는 "선수", "3 명의 머슬터", "1 팀, 1 꿈"및 "A 팀"과 같은 이름을 가진 은행의 상인 - team "이 외환 시장 조작을 시도했다.
한 예로 HSBC의 거래자들은 적어도 3 개의 다른 회사의 상인들과 돈을 벌어보다 낮은 순 환율에 대한 수정을 시도했다.
그것은 거래자가 수정 전에 클라이언트 주문에 대한 기밀 정보를 공유 한 다음이 정보를 사용하여 수정 사항을 아래쪽으로 조작하려고 시도했다고 말했다.
이 특별한 예에서 스털링 / 달러 환율 조정은 £ 1.6044에서 £ 1.6009로 떨어졌으며 HSBC는 162,000 달러의 이익을 냈습니다.
그 후 상인들은 축하를했습니다. "그 친구를 사랑 했어요. 사랑스럽게 일 했어요. 우리가 00 이하로는 얻을 수 없었습니다." "일찍 가서, 움직여 라. 신사 .. 나는 모자를 쓴다. "와"만세야말로 좋은 팀웍 ".
또 다른 예로 FCA는 씨티 거래자들이 자사의 구매 주문에 대한 정보를 다른 회사의 거래자들과 공유함으로써 유로 / 달러 수정을 추진하려고 시도했다고 말했다.
이 회사의 거래자들은 시장에 더 많은 영향을주는 구매 주문을 Citi로 이전했습니다.
궁극적으로 유로 / 달러가 고조되었고 씨티의 이윤은 99,000 달러에 달했습니다.
거래가 완료된 후 상인들은 "lovely", "yeah ok ok"및 "cn't tells"와 같은 축하 메시지를 공유했습니다.
누가 다 치지?
조작으로 인해 발생하는 가격 변동은 너무 작기 때문에 휴가중인 사람들은 외화를 살 때 큰 차이를 느끼지 않을 것입니다.
가장 큰 패자는 조작 된 유죄 판결을받은 회사입니다. 큰 은행의 경우에도 20 억 파운드가 많은 돈입니다.
규제 당국자들은 은행의 고객 중 일부가 시장이 왜곡되어 고통을 겪을 수 있다고 말한다. 그것은 연금 기금과 투자의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
이런 종류의 조작은 일련의 스캔들을 통해 금융 시스템에 대한 신뢰를 더욱 저해합니다.
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차가 의도적으로 보행자로 몰려 들자 12 명이 넘는 사람들이 다쳤습니다.
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